Tin tứcNgày 10/1, chánh văn phòng TAND TPHCM Phạm Ngọc Duy cho biết, hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát lên tới gần 1 triệu bút lục, đựng trong 104 rương hồ sơ và được chở bằng xe tải chuyên dụng đến tòa để đảm bảo an toàn.
Tòa phân công thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự) làm chủ tọa phiên tòa và sẽ đưa ra xét xử sau Tết Nguyên đán. Để phục vụ cho phiên xử, tòa cũng lên kế hoạch chuẩn bị về nhân sự và công tác an ninh.
Trước khi Tòa án nhân dân TPHCM tiếp nhận hồ sơ, Tòa án nhân dân thành phố đã lường trước khối lượng hồ sơ vụ án nhiều nên tòa đã chuẩn bị một phòng riêng để chứa hồ sơ và tạo điều kiện để các luật sư, đương sự sao chụp, nghiên cứu tài liệu, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera để đảm bảo an ninh.
Quá trình điều tra, hồ sơ được đánh số theo bút lục, đựng riêng từng rương, gần 200 luật sư bào chữa cho 86 bị cáo có thể tìm kiếm và sao chụp theo danh mục tài liệu đã được ghi chú.
Tòa án nhân dân TPHCM dự kiến mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong tháng 3/2024 và dự kiến kéo dài hơn 1 tháng.
Từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thâu tóm, nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB, trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB.
Bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: Tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bà Lan; thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.
SCB giải ngân cho nhóm bà Lan vay tiền, chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường. Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
Nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh truy vết, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB với 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ.
