Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người quốc tịch Malaysia gồm: Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee về hành vi "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Tại buổi họp báo chiều 24/3, lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, lúc 17 giờ 45 ngày 12/3, Công an TPHCM nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ TPHCM về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM trình báo bị đưa sang Việt Nam, "giam lỏng" tại một tòa nhà và cưỡng ép thực hiện việc giả danh cơ quan chức năng Indonesia, nhân viên ngân hàng… gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng công an TPHCM sau đó đã xác định số người này bị "giam lỏng" tại tòa nhà số 455 Bình Quới (P.28, Q.Bình Thạnh). Tuy nhiên, khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại địa chỉ trên, số nghi phạm quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn.
Qua truy xét, công an xác định các nghi phạm quốc tịch Malaysia đang thuê phòng tại khách sạn Tân Sơn Nhất (Q.Phú Nhuận) và đã mua vé máy bay để bỏ trốn khỏi Việt Nam vào chiều 13/3.
Lực lượng công an đã đưa 6 nghi phạm gồm: Leaw Boon Kiat, Tee Cheng Sheng, Leaw Boon Leong, Thong Joon Kin, Poon Sook Yin, Gan Ban Lee về trụ sở công an làm rõ.
Qua đấu tranh, các nghi can khai, Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm "dịch vụ khách sạn, nhà hàng" nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia đến Việt Nam. 30 người này được chia thành 6 nhóm, nhóm đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 11/2022, nhóm gần nhất đến Việt Nam vào ngày 10/3.
Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 công dân Indonesia trên đã bị các nghi phạm thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà ở địa chỉ 455 Bình Quới và không cho ra ngoài. Sau đó bị cưỡng ép thực hiện theo "kịch bản" giả danh công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng… gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Công an đã tạm giữ 2 ô tô, 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 2 thiết bị phát sóng mạng di động… là phương tiện, công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo.
Hiện Công an TPHCM đang củng cố chứng cứ, phối hợp Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
