Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đào Thị Thảo, Lương Thị Huyền Trang, Trần Thị Nghĩa và Nguyễn Thị Yến Nhi (cùng trú tỉnh Quảng Bình) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Trước đó, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 5 bị can: Phùng Ngọc Hưng, Lê Thị Thanh Thủy, Lê Thị Hồng Mỹ, Đào Tiến Sỹ và Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (cùng trú tỉnh Quảng Bình).
Tất cả các bị can đều là nhân viên của Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao do Phùng Ngọc Hưng làm giám đốc.
Tháng 3/2023, anh N.V.P và N.T.L (cùng trú thành phố Đà Nẵng) liên hệ với Phùng Ngọc Hưng để nhờ tư vấn, làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực để sang Canada. Biết P. và L. không đủ năng lực tài chính và các điều kiện khác để xuất cảnh sang quốc gia này theo diện thăm thân, Hưng chỉ đạo nhân viên tiếp nhận xử lý hồ sơ và chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ tùy thân.
Hưng đã nhận từ người nhà của P. và L. số tiền khoảng 800 triệu đồng.
Đến ngày 25'9, khi làm thủ tục xuất cảnh đi Canada, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng phát hiện anh P., L. có biểu hiện xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ để Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.
Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện việc Phùng Ngọc Hưng chỉ đạo Đào Thị Thảo, Lương Thị Huyền Trang chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực của N.T.P.N. (trú tỉnh Thừa Thiên Huế) để xuất cảnh trái phép sang Canada theo diện lao động.
