Theo điều tra, từ năm 2017, Ngô Hải Nghi (SN 1994, cư trú tại Ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) bắt đầu hoạt động kinh doanh hụi tại địa phương, mở ra nhiều dây hụi cho các hụi viên tham gia. Tuy nhiên, lợi dụng sự không quen biết giữa các hụi viên và việc không thường xuyên kiểm tra các dây hụi, Nghi đã thực hiện hành vi gian dối. Đặc biệt, hắn tự ý hốt 59 chân hụi từ 14 dây hụi khác nhau, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 1,8 tỷ đồng.
Ngoài việc chiếm đoạt từ các dây hụi, Ngô Hải Nghi còn thực hiện hành vi bán 6 chân hụi khống, qua đó lừa đảo thêm 211 triệu đồng. Tổng cộng, Nghi đã chiếm đoạt của các hụi viên số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.
Sự việc này làm nổi bật những rủi ro và nguy cơ liên quan đến việc tham gia vào các hoạt động đầu tư, đặc biệt là các hình thức huy động vốn như hụi. Người dân cần nâng cao cảnh giác và thận trọng khi tham gia vào các hoạt động tài chính có dấu hiệu không rõ ràng hoặc không minh bạch.
